Für die Finance-Compliance bieten wir mit MLDS (Money Laundering Detection System) eine innovative und praxiserprobte Software zur Geldwäsche-Bekämpfung mit risiko-orientiertem Ansatz.

MLDS deckt den kompletten Anti-Geldwäsche-Prozess ab, entdeckt Auffälligkeiten bei Geschäftsvorfällen, zum Beispiel die Höhe von Transaktionen oder Transaktions-
muster und unterstützt die Abklärung der Hintergründe.

MLDS integriert drei Bausteine:

• Know Your Customer
  regelt die Identifizierung der Vertragspartei und gibt Informationen über den wirtschaftlichen Hintergrund 
• Know Your Transaction
  erkennt ungewöhnliche Transaktionen und Geschäftsvorfälle
• Know Your Process
  steuert die Workflows bei der Bearbeitung der Auffälligkeiten, z.B. Prüfungen im 4-oder Mehraugenprinzip.

Dokumentation über alle Prozesse hinweg

Über alle Prozesse hinweg protokolliert MLDS die eingegebenen Informationen, die Ergebnisse der automatischen Analyse (Compliance-Rating) und abgeleiteten Abklärungen und Massnahmen. Damit erfüllen Finanzinstitute gleichzeitig die gesetzlich geregelte Dokumentationspflicht sowie interne Revisionsanforderungen.

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